Основатель российской криптовалюты взимал 530 млн долларов США.

Основатель криптовалюты был арестован в Нью -Йорке за то, что он предположительно использовал свою криптовалютную фирму, Evita Pay, чтобы направить около 530 миллионов долларов в США из санкционированных российских банков, чтобы помочь россиянам получить доступ к высокочувствительной американской технологии.

Iurii Gugnin был понесен обвинением в 22 счета и столкнется с обвинениями, связанными с мошенничеством с Wire и Bank, отмыванием денег и управлением нелицензированным бизнесом, передавающим деньги, среди прочего, сообщили в понедельник министерство юстиции США.

В случае осуждения Гугнин может провести жизнь за решеткой. Это последний случай, связанный с использованием криптовалюты, чтобы попытаться обойти санкции и отбрать средства.

Источник: Inner City Press

Министерство юстиции утверждает, что Гугнин управлял обширной схемой отмывания денег с июня 2023 года по январь 2025 года, обрабатывая транзакции StableCoin Tether (USDT) от имени российских клиентов, связанных с банками, связанными с черным списком, таких как Sberbank, VTB, Sovcombank и Tinkoff.

По словам Джона А. Эйзенберга, помощника генерального прокурора по национальной безопасности, Гугнин превратил свою криптовалютную компанию в «тайный трубопровод для грязных денег», переехав около 530 миллионов долларов США через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям приобрести чувствительные американские технологии: Санкция:

«Министерство юстиции без колебаний привлечет к ответственности тех, кто подвергает опасности нашу национальную безопасность, позволяя нашим иностранным противникам обойти санкции и контроль над экспортом».

Гугнин предположительно солгал американским банкам о российских связях Эвиты, манипулировал счетами, чтобы скрыть личности с клиентами и игнорировать правила борьбы с отмыванием денег, несмотря на регистрацию evita Pay в качестве бизнеса, передавающих деньги во Флориде, используя ложные заявления, говорится в DOJ.

Iurii Gugnin’s LinkedIn Profile. Источник: LinkedIn

Cointelegraph обратился к Evita Pay за комментарий, но не получил немедленного ответа.

Основатель криптовалюты подозревал, что он расследуется

Гугнин также якобы проводил веб -поиски, такие как: «Я расследуется» и «Знаки, которые вы можете находиться под уголовным расследованием», сообщает DOJ, который утверждает, что эти обыски дали представление о том, что он нарушает закон.

Связанный: Tether USDT StableCoin, вид на боливийские цены магазина

«Каковы лучшие способы выяснить, если вы расследуют и что кто -то может сделать, когда они думают, что они могут быть расследованы», – якобы и обыскал Гугнин.

Гугнину сталкивается с жизнью в тюрьме

Гугнину грозит до 30 лет тюрьмы за каждое количество банковского мошенничества, максимум 20 лет для каждого количества мошенничества с проволокой, и до 10 лет за неспособность реализовать эффективную программу по отмыванию денег и неспособность подать подозрительные отчеты об деятельности.

Основатель криптовалюты может получить до пяти лет тюрьмы за заговор, чтобы обмануть США.

Источник: cryptohamster.org